（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失误纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其现实的委果性、准确性和竣工性承担法律背负。

攻击现实教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会罗致的采集投票系统：上海证券往复所鼓舞大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所罗致的表决方式是现场投票和采集投票相调治的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓舞大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—次第运作》等斟酌功令彭胀 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附见效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调治不组成首要调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复诠释书（草案）（矫正稿）》偏执纲领的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司首要财富重组措置认识》第十三条功令的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票在意事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会采集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所抓接洽类别庸俗股和接洽品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓舞对系数议案均表决杀青才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面方法托福代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓舞授权托福书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的贸易派司复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户说明注解偏执向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和斟酌方式参见“六、其他事项之本次会议斟酌方式”。 - 鼓舞可罗致传真或信函的方式进行登记（需提供斟酌证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明斟酌电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议斟酌方式： - 斟酌东谈主：任顺英 - 斟酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。

托福东谈主抓庸俗股数： 托福东谈主抓优先股数： 托福东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附见效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调治不组成首要调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复诠释书（草案）（矫正稿）》偏执纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司首要财富重组措置认识》第十三条功令的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应当在托福书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体设备的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。