（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何乖张纪录、误导性述说巧合要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

要紧本色提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会遴聘的荟萃投票系统：上海证券来往所鼓吹大会荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所遴聘的表决方式是现场投票和荟萃投票相连络的方式 - 现场会议召开的日历、时分和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来往所鼓吹大会荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等研究门径本质 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往有联想的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附见效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来往有联想调整不组成要紧调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往讲演书（草案）（纠正稿）》偏执选录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司要紧财富重组搞定见地》第十三条门径的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓吹大会投票细苦衷项 - 本公司鼓吹通过上海证券来往所鼓吹大会荟萃投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所合手相同类别平方股和相同品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对悉数议案均表决罢了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面神志录用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权录用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明偏执向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和研究方式参见“六、其他事项之本次会议研究方式”。 - 鼓吹可遴聘传真或信函的方式进行登记（需提供研究证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究方式： - 研究东说念主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

录用东说念主合手平方股数： 录用东说念主合手优先股数： 录用东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往有联想的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附见效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往有联想调整不组成要紧调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往讲演书（草案）（纠正稿）》偏执选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司要紧财富重组搞定见地》第十三条门径的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体教诲的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。